Казино Сиднея внедрят безналичные операции для борьбы с отмыванием денег

Стремясь искоренить отмывание денег, Star и Crown Sydney, единственные два казино Сиднея, объявили о планах сделать свои игровые операции безналичными. Два австралийских оператора согласились на необычный шаг, сообщает BBC.

Заявление было сделано после того, как расследование, проведенное в начале 2021 года, показало, что в казино Crown Resorts в Сиднее и других австралийских городах имела место преступная деятельность по отмыванию денежных средств в крупных объемах.

Изучение материалов дела привело к тому, что следователи раскрыли некоторые резонансные дела. Так, по их информации, компания Crown Sydney «содействовала отмыванию средств, подвергая сотрудников риску задержания в иностранной юрисдикции и поддерживая коммерческие отношения с лицами, связанными с преступными группами».

Независимое управление по азартным играм Австралии (ILGA) отметило шаги, предпринятые гигантом игорного бизнеса, которые он предпринимает, чтобы вернуть себе право открыть свое казино в Сиднее. Однако орган не примет окончательного решения, пока оператор не докажет, что он внедрил все необходимые структурные изменения.

BBC сообщает, что Crown запретит осуществлять любые игорные операции наличными деньгами в своих казино в Сиднее, Мельбурне и Перте, но конкретные сроки реализации этого решения указаны не были.

«Это будет постепенный переход с учетом потребностей заказчика, сроки реализации которого еще предстоит определить», — сказал анонимный представитель компании.

Однако, по заявлениям ILGA, в случае принудительного исполнения требования казино начнут требовать, чтобы их клиенты при расчете на территории заведений использовали карты, привязанные к их личности, конкретному банку или другому финансовому учреждению, имеющему официальную лицензию в этом регионе.

Напомним, регулятор игорного рынка Нидерландов запустил новую кампанию по борьбе с нелегальными операторами.

Еще новости
Интересные статьи
Комментариев пока нет.
Разместите ваш отзыв первым и получите на электронную почту эксклюзивный бонус.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *